Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
договорная
Химки (Московская область)
•
Полный день
Откликнуться
Условия работы
Условия
- 5/2 с 10:00 до 19:00.
- Стабильность и уверенность: оформление по тк рф с первого дня работы, страхование жизни.
- Расширенный дмс: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
- Рабочее оборудование: выдадим современную технику для работы.
- Питание в офисе: завтраки и обеды или компенсация питания.
- Активный отдых: можно размяться перед рабочим днем или завершить его тренировкой — фитнес-зал прямо в офисе.
Обязанности
- Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения.
- Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы.
- Готовить мотивированные суждения по клиентам.
- Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам под/фт.
Требования к кандидату
Требования
- У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне вэд от 2-х лет.
- Имеете высшее юридическое или экономическое образование.
- Умеете проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-фз.
- У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
- Знаете нормативные документы в области под/фт (115-фз, 499-п, 375-п, 172-т, 16-мр и т.п.) и налоговое законодательство.
* Уточняйте актуальность вакакнсии на сайте работодателя
Отзывы о компании Тинькофф
Тинькофф
г. Санкт-Петербург
3,8
25.08.2023
индивидуальный подход к каждому работнику
Читать далее
Тинькофф
г. Якутск
3,8
21.09.2023
График, отношение руководства к сотрудникам,система мотивации
Читать далее
Тинькофф
г. Линево
3,8
25.08.2023
Предложили удалённую работу и все больше ничего не нравится.
Читать далее
Похожие вакансии
Баранене Александра Юрьевна
17.12.2025
Старший продавец
От 90000 руб.
Благовещенск (Амурская область)
•
Полный день
- Консультирование и обслуживание покупателей Организация деятельности отдела.
Русское молоко
16.12.2025
Старший мерчендайзер (Митино/Нахабино/Красногорск)
65000 - 90000 руб.
Красногорск (Московская область)
•
Полный день
- Обеспечение выкладки товара на вверенной территории согласно стандартам компании; Контроль наличия и ротация товара на полке, соблюдение актуальности ценников на основном и дополнительном месте продаж; Формирование и своевременное предоставление отчетности (фотоотчет); Поддержка работы действующих или, замещение временно отсутствующих мерчандайзеров; Подчинение супервайзеру..
МАГНИТ, Розничная сеть
18.12.2025
Старший кассир в Гипермаркет (Воскресенск, Зелинского, 7А)
60000 - 86000 руб.
Воскресенск (Московская область)
•
Полный день
- Обеспечение эффективной работы расчетно-кассового узла Контроль соблюдения стандартов кассирами Контроль финансовой дисциплины сотрудников в магазине Осуществление документооборота и денежного оборота между главной кассой и кассами магазина Контроль работоспособности оборудования на кассах.
Вакансии компании
Тинькофф
17.12.2025
Специалист по урегулированию убытков ОСАГО
От 85000 руб.
Тверь
•
Удаленная работа
- Проверять документы по страховым случаям осаго, запрашивать недостающие при необходимости. Принимать решения о выплатах или отказах по убыткам. Подготавливать документы для выплат. Общаться с клиентами по телефону: разъяснять решения и помогать разобраться в ситуации..
Тинькофф
29.05.2024
Оператор колл-центра
От 35000 руб.
Троицк (Челябинская область)
•
Удаленная работа
- Обрабатывать входящие обращения клиентов по депозитным продуктам: отвечать на вопросы по действующим продуктам, подключать услуги и оформлять новые продукты, обрабатывать претензии, решать проблемы клиентов в сложных ситуациях, сглаживать негатив..
Тинькофф
17.12.2025
Дата-инженер (Владивосток)
договорная
Владивосток
•
Полный день
- Участвовать в формировании модели данных Проектировать и разрабатывать витрины и потоки данных на основе потребностей бизнес-пользователей Участвовать в проектах по развитию data platform Писать скрипты sql и python Прорабатывать интеграции с внешними системами для data platformтребования: У вас есть опыт работы с dwh в роли аналитика или разработчика от 2 лет Уверенно владеете sql Знаете python или другой язык программирования на базовом уровне Понимаете теорию субд- и etl-процессов Хотите развиваться в роли дата-инженера Условия: Работу в офисе или удаленно — по договоренности Платформу обучения и развития «т‑банк апгрейд». курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии Заботу о здоровье. оформим полис дмс со стоматологией и страховку от несчастных случаев. предложим льготное страхование вашим близким Возможность работы в аккредитованной ит-компании Линейку льготных тарифов на продукты т‑банка Частичную компенсацию затрат на спорт Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами Три дополнительных дня отпуска в год Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании.