Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
договорная
Химки (Московская область)
•
Полный день
Откликнуться
Условия работы
Условия
- 5/2 с 10:00 до 19:00.
- Стабильность и уверенность: оформление по тк рф с первого дня работы, страхование жизни.
- Расширенный дмс: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
- Рабочее оборудование: выдадим современную технику для работы.
- Питание в офисе: завтраки и обеды или компенсация питания.
- Активный отдых: можно размяться перед рабочим днем или завершить его тренировкой — фитнес-зал прямо в офисе.
Обязанности
- Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения.
- Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы.
- Готовить мотивированные суждения по клиентам.
- Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам под/фт.
Требования к кандидату
Требования
- У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне вэд от 2-х лет.
- Имеете высшее юридическое или экономическое образование.
- Умеете проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-фз.
- У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
- Знаете нормативные документы в области под/фт (115-фз, 499-п, 375-п, 172-т, 16-мр и т.п.) и налоговое законодательство.
* Уточняйте актуальность вакакнсии на сайте работодателя
Отзывы о компании Тинькофф
Тинькофф
г. Якутск
3,8
03.03.2023
Четкая постановка задач, мотивирование сотрудников к работе, свобода в выстраивании рабочего графика
Читать далее
Тинькофф
г. Семилуки
3,8
25.08.2023
Руководитель нашей группы впервую очередь. Благодаря ей в свое время не сдалась при первых трудностях и сейчас получаю постоянную моральную поддержку когда надо. Ну или мотивационный пинок) Плюс она круто и быстро решает все орг. вопросы. По оценкам, по графикам… Остальное тоже устраивает…
Читать далее
Тинькофф
г. Москва
3,8
14.04.2022
Оценку качества работы. (Негатив обговаривается, позитив нет) Ненормированный график. (Внезапно ставились учебные дни в выходные, из-за этого невозможно было планировать месяц.) Учеба всегда днём что неудобно при ночном графике.
Читать далее
Похожие вакансии
ГлавСнаб
16.12.2025
Старший кассир (Кострома, тц "Штрих")
От 45000 руб.
Кострома
•
Сменный график
- Наличный и безналичный расчет с покупателями Ведение кассовой отчетности Соблюдение стандартов и регламентов компании Организация и контроль работы кассиров !!! без выкладки товара.
Fix Price
17.12.2025
Администратор / Старший продавец-кассир, д. Григорово
От 53400 руб.
Григорово
•
Гибкий график
- Организовывать работу грузчиков и продавцов-кассиров; Замещать заведующего магазином на время его отсутствия; Аккуратно выкладывать товар и актуализировать ценники; Держать магазин в чистоте и порядке, проверять сроки годности товаров; Быть открытым, приветливым и готовым помочь каждому покупателю..
ГК СЭТ
17.12.2025
Старший кладовщик
До 55000 руб.
Калуга
•
Полный день
- Обеспечение сохранности тмц; Прием на склад тмц, хранение и выдача; Контроль целостности упаковки, соответствия принимаемых тмц сопроводительной документации; Раскладка (сортировка) тмц по виду, качеству, назначению на местах хранения с нанесением ярлыков; Руководство работами по выгрузке тмц; Комплектование тмц в соответствии с заявками; Составление установленной отчетности, дефектные ведомости на неисправные товары, рекламации, акты о недостаче, порче, списании тмц; Обеспечение соблюдения правил и сроков оформления отчетной документации; Ведение учета складских операций; Участие в инвентаризации тмц..
Вакансии компании
Тинькофф
17.12.2025
Консультант по банковским продуктам
От 43000 руб.
Барнаул
•
Удаленная работа
- Консультировать клиентов по депозитным продуктам на входящих звонках: отвечать на вопросы о действующих продуктах, подключать услуги, оформлять новые предложения и помогать решать возникающие вопросы..
Тинькофф
17.12.2025
Руководитель группы менеджеров по лизингу
От 200000 руб.
Киров (Кировская область)
•
Полный день
- Руководить группой менеджеров по лизингу: распределять задачи, контролировать их выполнение, помогать в решении рабочих задач. Осуществлять поиск новых партнеров: проводить переговоры, подготавливать коммерческие предложения, решать спорные вопросы, выстраивать стабильные и долгосрочные отношения. Согласовывать с партнерами специальные условия реализации транспортных средств. Координировать совместные мероприятия/субсидии программ поддержки с партнерами..
Тинькофф
26.08.2024
Оператор колл-центра
От 35000 руб.
Жигулевск
•
Удаленная работа
- Обрабатывать входящие обращения клиентов по депозитным продуктам: отвечать на вопросы по действующим продуктам, подключать услуги и оформлять новые продукты, обрабатывать претензии, решать проблемы клиентов в сложных ситуациях, сглаживать негатив..