Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
договорная
Химки (Московская область)
•
Полный день
Откликнуться
Условия работы
Условия
- 5/2 с 10:00 до 19:00.
- Стабильность и уверенность: оформление по тк рф с первого дня работы, страхование жизни.
- Расширенный дмс: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
- Рабочее оборудование: выдадим современную технику для работы.
- Питание в офисе: завтраки и обеды или компенсация питания.
- Активный отдых: можно размяться перед рабочим днем или завершить его тренировкой — фитнес-зал прямо в офисе.
Обязанности
- Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения.
- Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы.
- Готовить мотивированные суждения по клиентам.
- Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам под/фт.
Требования к кандидату
Требования
- У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне вэд от 2-х лет.
- Имеете высшее юридическое или экономическое образование.
- Умеете проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-фз.
- У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
- Знаете нормативные документы в области под/фт (115-фз, 499-п, 375-п, 172-т, 16-мр и т.п.) и налоговое законодательство.
* Уточняйте актуальность вакакнсии на сайте работодателя
Отзывы о компании Тинькофф
Тинькофф
г. Екатеринбург
3,8
25.08.2023
Возможность самостоятельно выстраивать свой график в течении дня
Читать далее
Тинькофф
г. Екатеринбург
3,8
25.08.2023
Выбор графика работы и лояльность в выборе графика. Всегда можно согласовать удобный вариант графика.
Читать далее
Тинькофф
г. Екатеринбург
3,8
25.08.2023
Возможность работать удалено, обучение перед началом трудовой деятельности, возможность выбора графика
Читать далее
Похожие вакансии
ВЕРНЫЙ, Сеть магазинов
16.12.2025
Старший группы обработки вторсырья
От 80000 руб.
Лобня (Московская область)
•
Сменный график
- Обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных ценностей; Обеспечение соблюдений правил оформления и сдачи приходно-расходных документов, составление отчетности; Отгрузка и приёмка продукции согласно оформленным соответствующим образом документам (счетам фактурам, накладным, пр.); Учёт складских операций; Ведение учета количества вывозимых контейнеров под мусор; Ведение учета по приходу ролл-кейджов с магазинов и количеству вторсырья; Ведение учета отгружаемого переработанного вторсырья (картон, пленка, пластиковые ящики и банановые коробки).
Калашников
16.12.2025
Старший менеджер (корпоративные финансы)
договорная
Москва
•
Полный день
- Управление кредитным портфелем: Полное ведение и сопровождение кредитного портфеля, внутригрупповых займов и поручительств для дочерних обществ группы с ключевыми банками-партнерами; Структурирование, пролонгация и открытие новых кредитных лимитов и банковских гарантий: от подготовки пакета документов и финансовых моделей до подписания кредитно-обеспечительной документации; Контроль и мониторинг исполнения ковенантов и отлагательных условий по кредитным договорам группы..
Fix Price
16.12.2025
Старший продавец-кассир
70000 - 78000 руб.
Краснознаменск (Московская область)
•
Сменный график
- Организовывать работу грузчиков и продавцов-кассиров; Замещать заведующего магазином на время его отсутствия; Аккуратно выкладывать товар и актуализировать ценники; Держать магазин в чистоте и порядке, проверять сроки годности товаров; Быть открытым, приветливым и готовым помочь каждому покупателю..
Вакансии компании
Тинькофф
07.08.2024
Офисный водитель
договорная
Москва
•
Полный день
- Поездки по заявкам сотрудников (отвезти/привезти документы/ и пр.) Планировать оптимальный маршрут движения по городу Поддерживать автомобиль в чистоте, исправном техническом состоянии Вести отчетность (путевые листы, пройденный километраж, расход топлива).
Тинькофф
31.08.2024
Оператор колл-центра
От 35000 руб.
Тайшет
•
Удаленная работа
- Обрабатывать входящие обращения клиентов по депозитным продуктам: отвечать на вопросы по действующим продуктам, подключать услуги и оформлять новые продукты, обрабатывать претензии, решать проблемы клиентов в сложных ситуациях, сглаживать негатив..
Тинькофф
18.06.2024
Оператор колл-центра
От 35000 руб.
Майкоп
•
Удаленная работа
- Обрабатывать входящие обращения клиентов по депозитным продуктам: отвечать на вопросы по действующим продуктам, подключать услуги и оформлять новые продукты, обрабатывать претензии, решать проблемы клиентов в сложных ситуациях, сглаживать негатив..