Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
договорная
Химки (Московская область)
•
Полный день
Откликнуться
Условия работы
Условия
- 5/2 с 10:00 до 19:00.
- Стабильность и уверенность: оформление по тк рф с первого дня работы, страхование жизни.
- Расширенный дмс: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
- Рабочее оборудование: выдадим современную технику для работы.
- Питание в офисе: завтраки и обеды или компенсация питания.
- Активный отдых: можно размяться перед рабочим днем или завершить его тренировкой — фитнес-зал прямо в офисе.
Обязанности
- Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения.
- Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы.
- Готовить мотивированные суждения по клиентам.
- Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам под/фт.
Требования к кандидату
Требования
- У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне вэд от 2-х лет.
- Имеете высшее юридическое или экономическое образование.
- Умеете проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-фз.
- У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
- Знаете нормативные документы в области под/фт (115-фз, 499-п, 375-п, 172-т, 16-мр и т.п.) и налоговое законодательство.
* Уточняйте актуальность вакакнсии на сайте работодателя
Отзывы о компании Тинькофф
Тинькофф
г. Тверь
3,8
25.08.2023
свободный график, дружный коллектив,13 зп
Читать далее
Тинькофф
г. Екатеринбург
3,8
25.08.2023
Легкость в обучении и работе, дружный коллектив, интересная работа, множество направлений для роста и развития.
Читать далее
Тинькофф
г. Якутск
3,8
13.06.2023
Отзывчивость, внимательность и умение искать компромиссы. Руководство всегда выслушает наши мнения и предложения, мы чувствуем, что наши голоса важны. Это создает очень приятную и поддерживающую атмосферу на работе.
Также у нас предоставляют достаточно комфортные условия труда. Есть все необходимое для эффективной работы
Читать далее
Похожие вакансии
Россельхозбанк
18.12.2025
Старший кассир
От 40000 руб.
Строитель (Тамбовская область)
•
Полный день
- Работа с наличными деньгами, наличной иностранной валютой; Обслуживание клиентов юридических и физических лиц; Реализация банковских продуктов и услуг (по направлению кассы: иностранная валюта, монеты и слитки из драгоценных металлов); Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов;.
MILANA Shoes & Accessories
16.12.2025
Старший продавец салона обуви MILANA (ТРЦ "Весна" Лыткарино)
45000 - 60000 руб.
Лыткарино (Московская область)
•
Сменный график
- Продажи. консультация посетителей по товарам, удобству, стилю, формирование комплекта total look (обувь, сумки, аксессуары), примерка, работа с кассой, упаковка, выдача покупок. Мерчандайзинг. обеспечение выполнения всех стандартов визуального мерчандайзинга, чистоты и организация работы в торговом зале и на складе. Клиентский сервис. обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов, выполнение гарантийных обязательств, правил обмена / возврата, выстраивание долгосрочных отношений с клиентами. Управление. планирование и организация работы сотрудников, составление графиков работы, мотивация персонала, контроль..
ОФИСМАГ
18.12.2025
Программист/Старший программист 1С
договорная
Белгород
•
Полный день
- Доработка конфигурации 1с 8.2 астор «торговая сеть» (обычные формы); Формализация и систематизация требований заказчика к информационной системе; Тестирование..
Вакансии компании
Тинькофф
31.08.2024
Оператор колл-центра
От 35000 руб.
Тайшет
•
Удаленная работа
- Обрабатывать входящие обращения клиентов по депозитным продуктам: отвечать на вопросы по действующим продуктам, подключать услуги и оформлять новые продукты, обрабатывать претензии, решать проблемы клиентов в сложных ситуациях, сглаживать негатив..
Тинькофф
17.12.2025
Консультант по банковским продуктам
От 43000 руб.
Барнаул
•
Удаленная работа
- Консультировать клиентов по депозитным продуктам на входящих звонках: отвечать на вопросы о действующих продуктах, подключать услуги, оформлять новые предложения и помогать решать возникающие вопросы..
Тинькофф
19.08.2024
Оператор колл-центра
От 35000 руб.
Александров
•
Удаленная работа
- Обрабатывать входящие обращения клиентов по депозитным продуктам: отвечать на вопросы по действующим продуктам, подключать услуги и оформлять новые продукты, обрабатывать претензии, решать проблемы клиентов в сложных ситуациях, сглаживать негатив..