Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
договорная
Химки (Московская область)
•
Полный день
Откликнуться
Условия работы
Условия
- 5/2 с 10:00 до 19:00.
- Стабильность и уверенность: оформление по тк рф с первого дня работы, страхование жизни.
- Расширенный дмс: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
- Рабочее оборудование: выдадим современную технику для работы.
- Питание в офисе: завтраки и обеды или компенсация питания.
- Активный отдых: можно размяться перед рабочим днем или завершить его тренировкой — фитнес-зал прямо в офисе.
Обязанности
- Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения.
- Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы.
- Готовить мотивированные суждения по клиентам.
- Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам под/фт.
Требования к кандидату
Требования
- У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне вэд от 2-х лет.
- Имеете высшее юридическое или экономическое образование.
- Умеете проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-фз.
- У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
- Знаете нормативные документы в области под/фт (115-фз, 499-п, 375-п, 172-т, 16-мр и т.п.) и налоговое законодательство.
* Уточняйте актуальность вакакнсии на сайте работодателя
Отзывы о компании Тинькофф
Тинькофф
г. Казань
3,8
25.08.2023
Свобода в выборе рабочего времени. Поддержка наставника, анализ труда с руководством. Взаимопомощь в коллективе в режиме онлайн!
Читать далее
Тинькофф
г. Казань
3,8
25.08.2023
Работа из дома . Возможность выбирать смены день/ночь , 2/2, 5/2.
Читать далее
Тинькофф
г. Новосибирск
3,8
25.08.2023
Возможность выбирать график и выходные, своевременная оплата труда, дмс, быстрый и лёгкий карьерный рост
Читать далее
Похожие вакансии
Аэрофлот Техникс
14.12.2025
Старший специалист по планированию закупочной деятельности
133100 - 133100 руб.
Лобня (Московская область)
•
Полный день
- Планирование материалов для обеспечения потребностей производственной деятельности ооо "аэрофлот техникс"..
БАНК КАЗАНИ КБЭР
10.12.2025
Старший кассир - операционист (м. Улица 1905 года)
От 90000 руб.
Москва
•
Полный день
- Обслуживание физических лиц на входящем потоке; Осуществление кассовых операций; Совершение валютно-обменных операций; Консультация клиентов по оформлению и сопровождению вкладов..
Проф Точка
14.12.2025
Старший менеджер отдела претензионной работы
договорная
Долгопрудный (Московская область)
•
Полный день
- Проведение претензионной работы по вопросам возмещения денежных средств по причинённым убыткам Претензионная работа с клиентами по вопросам качества товарно-материальных ценностей (тмц) Подготовка и оформление ответов на претензии клиентов Осуществление проверок, ревизий и инвентаризаций, включая внутренний аудит склада Консультация сотрудников претензионного отдела и контроль за выполнением сроков и поставленных задач Управление персоналом в московской области и региональных подразделениях Подготовка отчетов для непосредственного руководителя Готовность к командировкам и выездам по московской области (обухово, ногинск, балашиха).
Вакансии компании
Тинькофф
27.08.2024
Оператор колл-центра
От 35000 руб.
Волгодонск
•
Удаленная работа
- Обрабатывать входящие обращения клиентов по депозитным продуктам: отвечать на вопросы по действующим продуктам, подключать услуги и оформлять новые продукты, обрабатывать претензии, решать проблемы клиентов в сложных ситуациях, сглаживать негатив..
Тинькофф
18.06.2024
Оператор колл-центра
От 35000 руб.
Майкоп
•
Удаленная работа
- Обрабатывать входящие обращения клиентов по депозитным продуктам: отвечать на вопросы по действующим продуктам, подключать услуги и оформлять новые продукты, обрабатывать претензии, решать проблемы клиентов в сложных ситуациях, сглаживать негатив..
Тинькофф
19.06.2024
Оператор колл-центра
От 35000 руб.
Элиста
•
Удаленная работа
- Обрабатывать входящие обращения клиентов по депозитным продуктам: отвечать на вопросы по действующим продуктам, подключать услуги и оформлять новые продукты, обрабатывать претензии, решать проблемы клиентов в сложных ситуациях, сглаживать негатив..